Role at a glance
- Salary
- Not Disclosed
- Location
- Madrid
- Work arrangement
- On-site
- Employment
- Full-time
- Education
- Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares
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Role Summary
La posición de recién graduado en consultoría PBC se centra en analizar operativa y alertas para identificar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. También incluye el seguimiento de decisiones relacionadas con restricciones y cancelaciones, y la actualización de medidas de diligencia debida.
What You'll Do
- Analizar operativa transaccional e identificar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, mediante...
- Analizar alertas de screening y listas de sanciones.
- Hacer seguimiento de decisiones, incluidas restricciones y cancelaciones.
- Actualizar las medidas de diligencia debida.
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Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares; nivel medio-alto de inglés; capacidad crítica y analítica, trabajo en equipo, alta capacidad de aprendizaje, alta motivación e iniciativa.
Preferred
- Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente)
Original job description
Content provided by the employer
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Job Description & Summary
PwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna.
Perfil técnico:
Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares
Nivel medio-alto de inglés
Deseable: Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente)
Funciones
Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales)
Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.
Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
Actualización de las medidas de diligencia debida.
Competencias requeridas
Capacidad crítica y analítica.
Capacidad de trabajo en equipo
Alta capacidad de aprendizaje
Alta motivación
Iniciativa
About the company
PwC
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