Banamex - Analista de Onboarding y Validación de Clientes

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
• Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
• Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
• Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
• Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
• Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.

Educación:

• Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.

El Analista de Onboarding y Validación de Clientes de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Si cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD), procesos KYC, cumplimiento regulatorio y atención a clientes dentro del sector financiero, te invitamos a formar parte de un equipo estratégico que contribuye directamente a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución.

Principales responsabilidades

• Ejecutar procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y políticas internas.

• Analizar información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos.

• Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos regulatorios mediante el seguimiento y actualización de información de clientes.

• Gestionar controles preventivos asociados a registros KYC, monitoreando vencimientos y planes de acción.

• Mantener interacción constante con clientes para la obtención, validación y actualización de documentación.

• Contribuir a la identificación, mitigación y escalamiento de riesgos de cumplimiento, protegiendo la integridad de la institución y sus clientes.

Requisitos:

• Licenciatura Económico- Administrativo (Concluida).
• ​Experiencia mínima de 1 año en Sector Financiero.
• Experiencia Indispensable en Contacto Telefónico.
• Experiencia en Atención a Clientes.
• Experiencia deseable en KYC, AML, Riesgos, Cumplimiento, Fraudes.
• Conocimiento y apego a procesos y procedimientos
• Ingles: intermedio (deseable)
• Manejo de Excel Básico- Intermedio.

 

¿Qué ofrecemos?

Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país.

Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una organización global.

Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.

Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio.

Esquema integral de prestaciones y beneficios corporativos.

 

¿Por qué unirte a Banamex?

Porque tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera en un área clave para el sector financiero, contribuyendo directamente al cumplimiento regulatorio, la protección de nuestros clientes y la mitigación de riesgos. Buscamos profesionales con pensamiento analítico, orientación al detalle y un fuerte compromiso con la excelencia y la integridad.

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Job Family Group:

Operations - Services

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Job Family:

Business KYC

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

 

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View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.