자금세탁방지 · 컴플라이언스 담당 - 5년 이상

About the role

허리업! 핀테크의 ​흐름을 ​이끄는 ​슈퍼로켓에 합류하세요!

트래블월렛은 ​모바일 앱(Application)과 카드로 46종의 ​원화·외화를 ​미리 충전해, ​수수료 없이 결제할 ​수 있는 ​간편 ​글로벌 결제 ​서비스를 ​제공합니다.

전 ​세계에서 두 번째, ​아시아 ​최초로 VISA의 Principal ​License를 ​획득하고, ​해외송금업·전자금융업·온라인환전업·외국환업무 허가 등을 ​확보하여 높은 ​진입장벽을 ​형성한 우량 ​핀테크 기업입니다.

동남아 ​대부분 ​국가의 주요 은행들과의 ​계약을 통해 ​직접 송금망을 구축했으며, 카카오뱅크, 우리은행, 롯데카드, 신한은행, GS리테일, KB금융그룹 등 국내 대형 금융기관 및 유수 기업들과의 업무 협약을 통해 핀테크 혁신을 주도해 왔습니다.

2021년 2월 출시 이후, 트래블월렛은 2026년 5월 기준 누적 카드 발급 950만 장, 누적 거래액 9.5조 원을 돌파했으며, 2024년 4분기에는 흑자 전환을 달성하며 사업의 안정성과 수익성을 입증했습니다.

현재 약 100명의 구성원과 함께, B2C 서비스뿐 아니라 B2B 및 글로벌 솔루션 영역에서도 새로운 기준을 제시하며 빠르게 성장하고 있습니다.

What you'll do

• 고객확인(KYC/CDD/EDD), 요주의 인물 필터링(WLF), 의심거래보고(STR) 등 AML 운영 및 개선
• 거래모니터링 Rule·Alert 모델 운영 및 유효성 검증, 시나리오·임계값 조정
• 국가·고객·상품·채널별 위험평가 및 전사 위험평가 수행
• AML/CFT 관련 규정·지침·매뉴얼 제·개정 및 법령·정책 변화에 따른 대응방안 수립
• 임직원 AML 교육 기획·운영, 직원알기제도(KYE) 운영 및 AML 전문인력 양성
• 전자금융업·소액해외송금업 등 관련 규제 준수 지원 및 신규 서비스 출시를 위한 법률 검토·컴플라이언스 의견 제시

Requirements

• 은행업, 전자금융업, 가상자산사업자 등 금융권에서 컴플라이언스 또는 자금세탁방지 업무를 5년 이상 수행한 경험이 있는 분
• 고객확인(KYC/CDD/EDD), 의심거래보고(STR), 거래모니터링 등 AML 핵심 업무에 대한 이해와 실무 경험이 있는 분
• 특정금융정보법·시행령 및 FIU 업무규정에 대한 이해를 바탕으로 관련 법령을 해석하고 업무에 적용할 수 있는 분
• 준법감시 및 내부통제 체계에 대한 이해를 갖추고, 금융규제 변화에 따른 대응방안을 수립할 수 있는 분

Preferred qualifications

• AML 관련 자격증(CAMS, KCAMS 등)을 보유한 분
• 해외송금업 또는 전자금융업 관련 AML 운영·관리 경험이 있는 분
• 가상자산사업자(VASP) 신고 또는 가상자산 AML 업무 경험이 있는 분
• AML/CFT 관련 규정·지침·매뉴얼 제·개정 실무 경험이 있는 분

Benefits

• 연봉은 협의를 통해 정해져요.
• 현금성 복지카드 연 400만 원을 지급해 드려요.
• 회사 단체보험 가입 및 실손보험료를 지원해 드려요.
• 연 1회 종합건강검진을 지원해 드리고, 검진 당일 유급 반차도 함께 지원해 드려요.
• 업무에 필요한 도서 및 교육비를 지원해 드려요.
• 매월 1회 동호회 활동을 지원해 드려요. (2시간 조기퇴근 및 지원금)
• 명절, 생일에는 선물을 드려요. (조기퇴근 및 상품권)

Hiring process

• 서류 전형 ＞ 직무 인터뷰 ＞ 임원 인터뷰 ＞ 레퍼런스 체크 ＞ 최종 합격 (상황에 따라 절차가 변경될 수 있습니다.)
• 동일 포지션에 지원한 이력이 있는 경우 최근 지원일로부터 3개월 이내 재지원이 제한됩니다.
• 직무 인터뷰는 지원하신 포지션의 리더 또는 업무 연관성이 있는 분들과 1시간 내외로 진행합니다.
• 임원 인터뷰는 지원하신 포지션이 속한 본부의 C-level과 함께 1시간 내외로 진행합니다.
• 레퍼런스 체크는 지원자의 사전 동의를 얻은 후 온라인 플랫폼을 통해 진행되며, 레퍼리는 동료(선/후배)와 인사권자(팀장이상의 직책자)로 지정합니다.
• 트래블월렛은 신규 임·직원의 입사 전 직원알기제도(KYE: Know Your Employee)를 수행합니다. KYE 수행 결과 자금세탁 등의 위험이 높은 것으로 판단될 경우, 입사 진행이 어려울 수 있습니다.
* 직원알기제도: 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정(금융정보분석원 고시)에 따라 자금세탁행위 등에 임·직원이 이용되지 않도록, 회사가 임·직원을 채용하는 때에 그 신원사항 등을 확인하고 심사하는 것을 말합니다.